打擊又來了!歐盟考慮禁匿名加密貨幣錢包
2021-07-22 01:30
數字貨幣   匿名加密

歐盟委員會當地時間7月20日公布了一攬子提案,將在全歐盟範圍內加強對洗錢和恐怖主義融資的打擊,為此建立一個機構。打擊內容包括,禁止向用戶提供匿名加密貨幣錢包,以及在歐盟範圍內對大額現金交易設立1萬歐元的上限等提案。

根據提案內容來看,歐盟委員會在官網公布的新聞稿當中表示,為了讓犯罪分子更加難以洗錢,提案將在歐盟範圍內對大額現金交易設立1萬歐元的上限,而如果成員國此前設定的本國限額低於此數則可保持不變。

除此以外,該提案還禁止向用戶提供匿名加密貨幣錢包,為客戶處理加密資產的公司必須收集客戶姓名、地址、出生日期和賬戶號碼,以及收到加密資產的人的姓名等信息,而收件人的服務提供商也必須檢查所需信息是否出現缺漏。歐盟委員會在新聞稿中表示,這將確保包括比特幣在內加密資產轉移的可追溯性,而上述措施將適用於所有的加密貨幣,以及所有的加密資產服務。

按此計劃,上述一攬子提案尚需等待歐盟議會和歐洲理事會的批準,最終目標是在2024年之前讓新設立的該歐盟機構投入運作。

據了解,在歐盟的一攬子提案公布之前,加密貨幣已經曆了一次全球監管潮。日前,全球最大加密貨幣交易所幣安曾因為無牌營業等行為,而連續受到包括泰國,開曼群島,新加坡,日本,英國以及加拿大等國家和地區監管機構的審查以及監管行動,包括但不限於警告,訴訟以及禁止營業等。有文章對此分析稱,各國的監管動作不僅僅是針對幣安的單個行為。整個加密貨幣行業的監管尺度正在收緊,而這勢必會直接決定整個市場的成敗。

近日,比特幣持續出現弱勢表現,多數時間圍繞在29600~29800區間上下震蕩,雖然一度重回30000以上,但升勢並不持久,很快又回落至該關口以下。根據CoinDesk的行情數據,至截稿時止,比特幣報29673.40美元,24小時跌幅為3.66%。